Por acuerdo del Consejo de Administración del Club Deportivo Leganés, S.A.D. (la “Sociedad”), de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y atendiendo a la solicitud del accionista mayoritario de la Sociedad, titular de más de un cinco por ciento (5%) del capital social de la Sociedad, notificada en el plazo legalmente previsto, se publica el siguiente complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (“Junta”), que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Leganés (Madrid), Estadio Municipal Butarque, C/ Arquitectura, s/n, 28918, el día 20 de septiembre de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria.
En virtud de lo anterior, se complementa la convocatoria de la Junta publicada en la página web corporativa de la Sociedad con fecha 18 de agosto de 2022 (www.cdleganes.com), incorporando dos nuevos puntos en el orden del día, adicionales a los que figuran en la convocatoria de la Junta, con la siguiente redacción, transcripción literal de la solicitud de complemento recibida por la sociedad:
- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad:
- Propuesta para la modificación de los artículos 16, 17 y 19 de los Estatutos Sociales para prever la posibilidad de celebrar las reuniones y adopción acuerdos de la Junta General de Accionistas de forma exclusivamente telemática, si fuera necesario.
- Propuesta para la modificación de los artículos 23 y 24 de los Estatutos Sociales para prever la posibilidad de celebrar las reuniones y adopción acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad de forma exclusivamente telemática, si fuera necesario.
- Propuesta para la supresión del artículo 26 de los Estatutos Sociales en relación con la obligación de prestación de fianza al haber quedado derogada dicha exigencia legal por medio del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.
- Propuesta para la modificación y/o enmienda de cualquier referencia a instrumentos normativos, leyes o reales decretos que en la actualidad se encuentran derogados y sustitución de las disposiciones equivalentes en vigor.
Adicionalmente, el Consejo de Administración propone añadir el siguiente punto a efectos meramente informativos:
- Actualización del estado del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Leganés sobre las concesiones administrativas del Estadio Municipal de Butarque y la Instalación Deportiva de Butarque.
Atendiendo a la solicitud efectuada, los citados puntos quedan incluidos en el Orden del día de la Junta de referencia. La introducción de estos se realiza justo antes del punto del Orden del día enunciado como “Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta“.
Como consecuencia de la inclusión de estos nuevos puntos del orden del día, en la referida Junta se deliberarán y adoptarán los acuerdos que procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de acuerdos sometidos a aprobación de la Junta
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación y distribución, en su caso, de los resultados obtenidos durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales preparado por los auditores de la Sociedad.
- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico de la Temporada 2022/2023.
- Ratificación del contrato de compraventa de acciones propias suscrito el 22 de junio de 2022.
- Reelección, ratificación del nombramiento de consejeros de la sociedad designados por el sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas de la Sociedad hasta la fecha y reestructuración del Consejo de Administración.
- Delegación de facultades para el pleno desarrollo, formalización y ejecución de todos los acuerdos sociales adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir facultades y para su elevación a instrumento público, interpretación, subsanación, complemento e inscripción en los más amplios términos.
- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad:
- Propuesta para la modificación de los artículos 16, 17 y 19 de los Estatutos Sociales para prever la posibilidad de celebrar las reuniones y adopción acuerdos de la Junta General de Accionistas de forma exclusivamente telemática, si fuera necesario.
- Propuesta para la modificación de los artículos 23 y 24 de los Estatutos Sociales para prever la posibilidad de celebrar las reuniones y adopción acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad de forma exclusivamente telemática, si fuera necesario.
- Propuesta para la supresión del artículo 26 de los Estatutos Sociales en relación con la obligación de prestación de fianza al haber quedado derogada dicha exigencia legal por medio del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.
- Propuesta para la modificación y/o enmienda de cualquier referencia a instrumentos normativos, leyes o reales decretos que en la actualidad se encuentran derogados y sustitución de las disposiciones equivalentes en vigor.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Asunto para información de la Junta no sometido a votación.
- Actualización del estado del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Leganés sobre las concesiones administrativas del Estadio Municipal de Butarque y la Instalación Deportiva de Butarque.
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Los derechos de los Accionistas se ajustarán a lo dispuesto en el anuncio de la convocatoria, publicado el 18 de agosto de 2022 en la página web corporativa de la Sociedad (www.cdleganes.com), que se da por plenamente reproducida a los efectos legales que procedan.
En Leganés (Madrid), a 4 de septiembre de 2022.
Consejo de Administración del Club Deportivo Leganés, S.A.D.
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